La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également déposé plainte mardi.
La CFTC a poursuivi Bankman-Fried
Alameda et FTX alléguant une fraude impliquant des actifs numériques.
À compter de mai 2019 au moins
FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions dans le cadre d’un « plan pluriannuel effronté » d’une durée d’un an dans lequel Bankman-Fried a dissimulé le transfert de fonds de clients de FTX à Alameda Research, selon la SEC.
L’audience de mardi aux Bahamas
Domicile de FTX, a marqué l’arrestation de Bankman-Fried dans sa communauté fermée de la capitale, sa première apparition publique depuis l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie.
Bankman-Fried semblait détendu en arrivant au palais de justice fortement gardé des Bahamas
Il a déclaré au tribunal qu’il pouvait lutter contre l’extradition vers les États-Unis.
Les procureurs des Bahamas avaient demandé que Bankman-Fried se voit refuser la libération sous caution s’il s’opposait à l’extradition.
« M. Bankman-Fried examine ces allégations avec son équipe juridique et envisage toutes ses options juridiques », a déclaré son avocat, Mark S. Cohen, dans un communiqué antérieur.
Bankman-Fried devrait comparaître à nouveau devant le tribunal des Bahamas le 8 février. 8..
Le schéma « effronté ».
FTX a déposé son bilan le 11 novembre
Avec environ 1 million de clients et d’autres investisseurs confrontés à des milliards de dollars de pertes. Le crash s’est répercuté dans le monde de la cryptographie, faisant chuter Bitcoin et d’autres actifs numériques.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX le jour même où il a déposé une demande de mise en faillite. Selon Reuters, la crise de liquidité de FTX est survenue après qu’il a secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients pour soutenir sa société de négoce exclusive, Alameda. Au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients ont disparu.
Le crash fait partie d’une série de faillites dans l’industrie de la cryptographie cette année alors que le marché des actifs numériques chute de son sommet de 2021. Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme où les investisseurs peuvent échanger des jetons numériques tels que Bitcoin.
L’actuel PDG de FTX
John Ray, a déclaré aux législateurs que FTX avait perdu 8 milliards de dollars de fonds de clients, affirmant que l’entreprise avait montré « une concentration absolue du contrôle entre les mains d’un petit groupe d’individus extrêmement inexpérimentés et inexpérimentés ».
Alors que les contestations judiciaires se multiplient
Le Congrès américain envisage une législation pour freiner l’industrie peu réglementée.
FTX a partagé ses conclusions avec la SEC et les procureurs américains et enquête pour savoir si les parents de Bankman-Fried étaient impliqués dans l’opération.
💡 Ressources et références
« Reuters.com », via : Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, détenu après avoir été accusé de fraude, caution refusée.