17 novembre – Les dirigeants embauchés pour diriger le groupe FTX à travers la faillite ont d’abord découvert une mauvaise gestion des fonds et une mauvaise comptabilité lors de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie jeudi, le décrivant comme un « échec total » des contrôles.
John Ray
Qui a été nommé directeur général de FTX après le dépôt de bilan de la société le 11 novembre, a déclaré dans un dossier judiciaire qu’il avait constaté plus de défaillances en matière de surveillance, de sécurité et de gouvernance d’entreprise qu’il n’en avait vues depuis l’âge de 40 ans. processus géré par de sérieux spécialistes de la faillite depuis de nombreuses années, y compris chez Enron..
« Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet du contrôle de l’entreprise et un manque total d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici », a déclaré Wray dans un dossier déposé devant le tribunal des faillites du Delaware.
FTX s’est effondré après que son fondateur Sam Bankman-Fried a utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, qui a subi des pertes alors que ses paris sur les entreprises de cryptographie se sont détériorés, a précédemment rapporté Reuters. Lorsque la valeur de l’une des devises, FTT, a chuté, déclenchant une panique bancaire, qui a laissé FTX avec des fonds insuffisants pour couvrir les retraits.
Bien que le dossier de Ray ne fournisse pas un compte rendu complet de la disparition de FTX, il détaille plusieurs faux pas qui ont conduit à sa chute.
Une entité d’Alameda a emprunté 2,3 milliards de dollars à une entité de FTX
Tandis que les cofondateurs et cadres supérieurs de Bankman-Fried et FTX, Nishad Singh et Ryan Salame, ont emprunté 1,6 milliard de dollars à Alameda, selon les documents déposés. D’autres transactions de « parties liées » de ce type ont été répertoriées dans le dossier, mais aucun détail n’a été fourni.
Bankman-Fried
Singh et Salame n’ont pas répondu aux demandes de commentaires jeudi.
Ray a écrit que les fonds FTX étaient également utilisés pour acheter des maisons et d’autres objets personnels pour les employés et les conseillers. Ray a ajouté que certains de ces transferts n’étaient pas enregistrés comme des prêts d’entreprise, tandis que les maisons étaient enregistrées au nom de l’employé.
Les freins et contrepoids appropriés font défaut
Selon le dossier. Les employés ont soumis des demandes de paiement via une plateforme de « chat » en ligne et les superviseurs les ont approuvées avec des emojis personnalisés, selon le dossier.
Bankman-Fried communiquait souvent via l’application
Qui était configurée pour se supprimer automatiquement après une courte période de temps, et encourageait les employés à faire de même, a écrit Ray.
La plupart des états financiers que Ray a examinés n’étaient pas audités
Il a dit qu’il avait des « préoccupations importantes » concernant les états vérifiés qu’il a trouvés car ils s’appuyaient sur Prager Metis, un cabinet comptable qui opère dans un monde virtuel, sur la plateforme Metaverse Decentraland.
Ray a également écrit que Bankman-Fried avait fait « des déclarations publiques capricieuses et trompeuses »
Citant un échange qu’il avait eu avec un journaliste sur Twitter.
Vox a publié mercredi une interview avec Bankman-Fried dans laquelle il a déclaré qu’il regrettait sa décision de déposer le bilan du chapitre 11 et a critiqué les régulateurs.
Plus tard
Il a tenté de se corriger, disant qu’il « se défoulait » et arguant que son échange d’informations avec les journalistes qui constituaient la base de l’interview était privé.
Selon les documents déposés
FTX compte 1 million d’utilisateurs aux États-Unis et bien d’autres dans le monde. Il est assez évident combien de personnes sont en mesure de récupérer leur argent grâce à la faillite.
‘mal placé’.
L’investisseur FTX
L’investisseur public singapourien Temasek Holdings, a également critiqué Bankman-Fried jeudi pour avoir annoncé qu’il déprécierait la valeur de sa participation de 275 millions de dollars.
« Il ressort clairement de cet investissement que notre confiance dans la conduite
Le jugement et le leadership de Sam Bankman-Fried … semble avoir été déplacée », a déclaré Temasek.
D’autres investisseurs
Dont le Vision Fund de SoftBank Group Corp (9984.T) et Sequoia Capital, ont également réduit à zéro leurs investissements dans la bourse alors que les retombées de la faillite de FTX continuent de se propager dans le monde entier.
Mercredi
L’acteur majeur de la crypto-monnaie Genesis Global Capital a suspendu les remboursements des clients dans son activité de prêt en réponse à « l’extrême perturbation du marché et la perte de confiance de l’industrie en raison de l’implosion de FTX ».
Les autorités financières et de marché du monde entier se sont précipitées pour rédiger une réponse à l’échec de FTX jeudi, le ministre des Finances de Singapour déclarant que son effondrement avait soulevé « des allégations très graves équivalant à une fraude potentielle ».
L’Indonésie a ordonné aux échanges de crypto-monnaie de cesser de négocier des jetons FTX. Les défenseurs de la crypto au Brésil ont cité l’implosion de FTX pour persuader les législateurs d’approuver enfin un projet de loi visant à renforcer la réglementation de l’industrie de la crypto-monnaie.
💡 Ressources et références
« Reuters.com », via : Le nouveau PDG de Bankrupt FTX décrit les fonds détournés, les antécédents peu fiables…