Dans le dernier dossier de mise en faillite déposé par FTX Trading Ltd.
Les régulateurs américains cherchent à sévir contre les échanges de crypto-monnaie et ont déposé un recours collectif contre l’ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) et 12 célébrités. Cependant, ce n’est pas la première fois que FTX et Alameda Research ont rodéo le système judiciaire américain et les enquêtes financières. Après que FTX ait lancé et publié son jeton d’échange FTT en 2019, FTX et Alameda ont fait l’objet d’un procès le 2 novembre 2019, accusant la société et les dirigeants de se livrer au racket et de manipuler le marché de la crypto-monnaie.
Le procès de 2019 a accusé les dirigeants de FTX et d’Alameda d’avoir enfreint les lois sur le racket et « d’avoir aidé et encouragé la fixation des prix ».
FTX, Alameda Research
Sam Bankman-Fried (SBF) et les dirigeants associés de la société ont été sous les feux de la rampe pendant deux semaines après la fuite du bilan d’Alameda Research, et le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) a mentionné que Binance abandonnait son All FTT Désormais, plus de 130 sociétés affiliées à FTX Trading Ltd. ont déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 et ces sociétés font actuellement l’objet d’une enquête par les autorités de différentes juridictions.
Alors que les enquêteurs peaufinent leur loupe et que les avocats préparent leur défense écrite, beaucoup ignorent que FTX a été accusé il y a trois ans de racket, de vente de titres non enregistrés et de manipulation du marché des crypto-monnaies. Le procès a été déposé le 2 novembre 2019 et a été enregistré par les avocats de Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Le procès accuse FTX
Alameda Research, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong et Caroline Ellison de s’être livrés à des violations de racket et « d’avoir aidé et encouragé la fixation des prix ». Fait intéressant, la poursuite allègue que FTX a prospéré grâce à « l’activité de transfert d’argent en vente libre sans licence d’Alameda ».
« La campagne d’extorsion s’est élevée à plus de 150 millions de dollars détournés par de nombreux commerçants de crypto-monnaie », indique le procès.La preuve mise en évidence par la BMA dans le procès est la prétendue tentative d’Alameda de manipuler le marché à terme Bitcoin, et plus particulièrement le marché à terme Binance SAFU.
Le 15 septembre 2019
Les marchés à terme BTC ont vendu 255 BTC dans un « intervalle de deux minutes », selon la BMA. La BMA allègue en outre qu’à la suite des événements du 15 septembre 2019, SBF a changé sa résidence sur son profil en ligne de Berkeley, en Californie, à Hong Kong. La poursuite allègue également que FTX et Alameda Research sont une seule entité, plutôt que deux sociétés distinctes.
« Comme l’a reconnu l’accusé Bankman-Fried
L’accusé Alameda a été gardé secret par [les] défendeurs depuis sa conception le 20 novembre 2017 jusqu’en 2018, après que les défendeurs et chacun d’eux ont pris une décision commerciale étendue, et [la] décision commerciale de étendre et améliorer ses opérations de trading automatisées de gré à gré pour le bitcoin et d’autres crypto-monnaies », détaillent les documents du procès.
Des documents judiciaires allèguent que le PDG de Binance
CZ, était au courant de l’incident de septembre 2019.
Le document vide montre également que le PDG de Binance
Changpeng Zhao (CZ), était au courant du commerce à terme du 15 septembre 2019, que la BMA a qualifié de « manipulation illégale des prix ». Le document partage quelques tweets de CZ au moment de l’incident de septembre 2019, qui, selon certains partisans de la crypto-monnaie, a causé la querelle initiale entre les dirigeants de FTX et de Binance.
Cependant
Le 15 septembre 2019, CZ a tweeté qu’il discutait avec un « client » qui, selon lui, était un accident à cause de mauvais paramètres de leur côté. Les dirigeants de Binance ont déclaré que ce n’était « pas intentionnel » et que « tout va bien maintenant ». La poursuite indique également qu’Alameda Research fait partie des meilleurs commerçants sur l’échange de dérivés de crypto-monnaie Bitmex.
De plus
Le procès BMA allègue qu’Alameda utilisait et basculait régulièrement entre plusieurs comptes de trading. En 2019, le classement des traders de Bitmex montre qu’Alameda négocie 154 millions de dollars en BTC, se classant troisième en volume notionnel.
Le procès accuse SBF
FTX, Alameda et les dirigeants associés de transferts d’argent non autorisés, de racket, de vente de titres non enregistrés, de fraude électronique, de fixation des prix et « d’au moins deux envois interétatiques de biens volés ». Chacun des accusés est « conjointement et solidairement responsable » de « trois fois les pertes de BMA, soit 41 189 266,80 dollars », ont déclaré les avocats de BMA.
Le document conclut que la BMA a « droit à des dommages-intérêts punitifs totalisant 150 millions de dollars. » Enregistré le 2 novembre 2019, le document aurait été déposé auprès de FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang le 5 novembre, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research et SBF ont émis des assignations à comparaître. À l’époque, les dirigeants de FTX ont nié que l’assignation ait eu lieu. Malgré toutes les accusations portées contre FTX, Alameda et leurs dirigeants associés, l’affaire n’a pas duré longtemps.
Les affaires contre les dirigeants de FTX et d’Alameda ont été rapidement closes pour partialité et licenciements volontaires.
Le 16 décembre 2019
Un avis de licenciement volontaire a été déposé auprès du tribunal et l’affaire a été classée sans préjudice. SBF avait tweeté sur le rejet de l’affaire sur les réseaux sociaux, et les tweets de l’ancien PDG de FTX ont conduit à un article de blog intitulé « Nuissance Lawsuit » sur le rejet du procès. Le billet de blog affirmait que les dirigeants n’avaient pas été signifiés et qu' »une plainte contre Alameda, rédigée par un avocat, circule sur Internet ».
Le billet de blog affirmait à l’époque que le « méchant procès » était une blague faite par des « trolls » et que le procès n’offrait aucune preuve. « Le méchant procès est truffé d’inexactitudes ridicules, y compris une incompréhension de l’ensemble du modèle commercial d’Alameda », insistent les auteurs du blog. L’auteur du billet de blog a en outre ajouté : .
FTX était beaucoup plus petit lorsque la plainte a été déposée
Pour devenir un géant de 32 milliards de dollars deux ans plus tard. Le procès de BMA a reçu peu d’attention médiatique par rapport à ce que FTX et ses sociétés apparentées voient aujourd’hui. Un article de blog partagé par SBF le 3 novembre 2019 a conclu en insistant sur le fait que « Alameda ou l’un des autres accusés nommés a manipulé le Bitcoin ou d’autres marchés de crypto-monnaie ».
Comme d’innombrables théories rapportées au cours des dernières années
Le procès de BMA a été rejeté comme une « théorie du complot », tandis que SBF est devenu l’un des plus grands influenceurs de la crypto-monnaie, établissant des comparaisons avec des magnats de la finance comme JP Morgan quelques semaines seulement avant l’effondrement de son échange. .
Que pensez-vous du procès intenté en novembre 2019 contre FTX
Alameda et SBF ? Faites-nous part de vos réflexions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
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💡 Ressources et références
« news.bitcoin.com », via : Sam Bankman-Fried, FTX, Alameda Accusé de complot, de racket et de manipulation de marché 3 ans avant l’effondrement de FTX.