Une longue enquête de la BBC a révélé de nouveaux détails choquants sur l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi de tous les temps. OneCoin, qui s’est frauduleusement présenté comme une crypto-monnaie, semble bénéficier d’un solide soutien de la part des hauts responsables gouvernementaux des Émirats arabes unis et de la Bulgarie. Les preuves suggèrent que cela incluait la divulgation des détails d’une recherche policière internationale aux fugitifs derrière l’escroquerie.
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Même parmi les vétérans de la cryptographie et les observateurs d’escroqueries
OneCoin est à certains égards étrangement oublié. Le schéma de Ponzi influencé par la crypto-monnaie a commencé en 2014 et a été largement renversé à la mi-2017. La fondatrice Ruja Ignatova a disparu le 25 octobre 2017 et n’a pas été revue depuis. Cela signifiait que OneCoin était largement hors de vue du public avant la frénésie spéculative de la crypto-monnaie fin 2017.
Cet article est extrait de The Node
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Mais dans un sens sombre
OneCoin est un pionnier, prouvant que la promesse de richesse cryptographique est un appât efficace pour les victimes naïves. Bien que OneCoin n’ait jamais construit de véritable crypto-monnaie, il a réussi à frauder le monde d’environ 4 milliards de dollars. OneCoin a également été la première grande escroquerie de crypto-monnaie à se mondialiser en utilisant une stratégie de marketing à plusieurs niveaux – ou plus précisément, un système pyramidal frauduleux.
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Cela a fait de OneCoin le précurseur du système pyramidal bien connu BitConnect
BitConnect imite la plupart de l’approche de OneCoin, mais occupe une place plus importante dans la tradition de la cryptographie car, franchement, les mèmes sont meilleurs…
Mais Jamie Bartlett et une équipe d’enquêteurs de la BBC britannique surveillent de près OneCoin. À partir de 2019, Bartlett and Co. a publié un podcast intitulé « The Missing CryptoQueen » documentant leurs tentatives pour retrouver Ignatova. La série a duré un peu plus d’un an, produisant neuf épisodes d’une fouille fascinante mais finalement infructueuse.
La « Missing Crypto Queen » a trouvé des preuves solides que OneCoin est plus qu’un système pyramidal tentaculaire. Plus particulièrement, Bartlett et son équipe ont trouvé de nombreuses indications selon lesquelles Ignatova était associée à des personnages louches capables de violence réelle – très probablement le crime organisé d’Europe de l’Est.
L’émission semble avoir incité les forces de l’ordre du monde entier à prendre l’affaire plus au sérieux, le FBI plaçant Ignatova sur sa liste des personnes les plus recherchées fin juin 2022. Bartlett a même publié un livre plus tôt cette année qui semblait faire un effort pour limiter son équipe – et n’a toujours pas trouvé Ignatova.
Puis
Après une interruption de plus de deux ans, Bartlett et sa compagnie sont revenus fin septembre avec de nouvelles preuves choquantes. OneCoin n’est pas seulement un système de foule – les escrocs semblent être soutenus par le gouvernement, non pas par un, mais par deux gouvernements différents.
Tout d’abord
L’équipe de Bartlett a reçu des documents secrets montrant qu’Ignatova travaillait avec le cheikh Faisal bin Sultan al Qasimi, membre de la famille royale des Émirats arabes unis, pour libérer un homme qui avait été gelé parce qu’il était soupçonné de blanchiment de fonds. Ignatova semble également avoir acheté une villa de 20 millions de dollars aux Émirats arabes unis, où elle s’est peut-être cachée pendant cinq ans.
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Mais la nouvelle découverte la plus choquante de Bartlett et de son équipe est que des initiés du gouvernement bulgare aident activement les escrocs OneCoin à garder une longueur d’avance sur la police internationale.
Ces nouvelles révélations soulignent les conséquences désastreuses de la montée de la fraude financière mondiale à l’ère numérique : leur capacité à rapporter d’énormes sommes d’argent peut facilement attirer la participation de personnes très puissantes et dangereuses, y compris des voyous et des fonctionnaires corrompus. En fait, Bitconnect a peut-être également pris cette page du livre OneCoin : Bien que cela ait eu peu d’effet en Occident à l’époque, les législateurs indiens ont accusé le BJP au pouvoir de se livrer à une fraude.
Deux nouveaux épisodes de « The Missing Crypto Queen » sont sortis maintenant
Et Bartlett et son équipe en promettent au moins un de plus.
💡 Ressources et références
« coindesk.com », extrait de : La CryptoQueen disparue a des amis en (très) haut lieu..