Le co-fondateur en disgrâce de FTX
Sam Bankman-Fried (SBF), pourrait avoir encaissé 684 000 $ en actifs cryptographiques alors qu’il était assigné à résidence, selon un analyste le 29 décembre 2022. Si les fonds étaient dépensés par SBF, cela violerait la condition de libération du tribunal selon laquelle les anciens dirigeants de FTX ne peuvent pas dépenser plus de 1 000 $ sans l’autorisation du tribunal.
Les analystes ont découvert que des fonds liés aux portefeuilles SBF et Alameda avaient été déplacés alors que le co-fondateur de FTX était assigné à résidence.
Jeudi
Un analyste qui s’appelait « Bowtiediguana » a publié un fil Twitter montrant que Sam Bankman-Fried aurait dépensé 684 000 $ alors qu’il était assigné à résidence. Selon les rapports de Bowtiediguana, en août 2020, après que le fondateur anonyme Chef Nomi a décidé de partir, SBF a accepté de reprendre temporairement l’échange décentralisé (dex) Sushiswap. Une fois la transaction terminée, SBF a partagé une adresse Ethereum publique et le chef Nomi a transféré la propriété de Sushiswap à l’adresse de SBF.
« Après la sortie de SBF
Son portefeuille a envoyé tous les jetons cryptographiques restants à une nouvelle adresse Ethereum créée il y a une heure », a tweeté Bowtiediguana. « En 3 heures, plus de 100 nouveaux dépôts ont été effectués sur ce portefeuille à partir de diverses adresses, dont la plupart étaient liées au défunt fonds spéculatif de SBF, Alameda Research. » L’analyste a poursuivi :
L’adresse en question était cette adresse Ethereum
« qui a reçu 1 million de dollars supplémentaires de 11 portefeuilles étiquetés Alameda Research », a déclaré Bowtiediguana. « [5] des transactions distinctes de 51 ETH ont été utilisées pour transférer des fonds vers un portefeuille nouvellement créé [et] puis vers un échange situé aux Seychelles. [Trois] 200 000 $ en USDT ont également été envoyés du portefeuille lié SBF à l’échange Fixedfloat, » a ajouté l’analyste.
Le message de Bowtiediguana révèle que quelqu’un a décidé d’envoyer un e-mail à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis au sujet des derniers développements en chaîne. D’autres ont signalé les régulateurs américains dans un fil Twitter, en disant: « @secgov vous avez donné [SBF] 2 longues laisses. Veuillez vous attaquer à ce criminel. » Il n’a pas encore été confirmé qui a déplacé les fonds, mais beaucoup pensent que c’est SBF ..
Les fonds liés à FTX et Alameda ont afflué depuis l’arrestation de SBF et sa libération ultérieure, et les transferts ont été interceptés par des détectives en chaîne. Les fonds liés à Alameda ont été transférés il y a deux jours et auraient été envoyés à Fixedfloat et Changenow, où ils ont ensuite été convertis en BTC. Dans un autre exemple, un portefeuille étiqueté Alameda a envoyé 11,37 colis de Bitcoin (WBTC) à un portefeuille après son retrait d’Aave le 29 décembre.
Le même jour
Un autre portefeuille tagué avec Alameda a envoyé 22 500 USDC le 29 décembre. Les deux transactions ont eu lieu un jour après qu’une grande quantité de jetons ERC20 associés à Alameda a été transférée le mercredi 28 décembre.
Que pensez-vous du mouvement en chaîne capturé par l’analyste Bowtiediguana
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