Plus de 100 bitcoins appartenant à l’échange de crypto-monnaie en panne QuadrigaCX ont lié des portefeuilles à l’échange, la plupart passant par des outils de confidentialité. Ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle..
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QuadrigaCX est à nouveau dans l’actualité
Pour ceux qui n’étaient pas là : en janvier 2019, un échange canadien de crypto-monnaie s’est effondré après le décès de son fondateur en Inde, apparemment des complications de la maladie de Crohn.
Il s’est avéré que la bourse devait à des milliers de clients environ 200 millions de dollars en crypto-monnaie (aux prix d’alors). Il a été découvert plus tard que le fondateur et PDG de la bourse, Gerald Cotten, avait détourné les fonds des clients à des fins personnelles. Il a également laissé derrière lui peu de papiers ou de dossiers, ce qui rend difficile pour les enquêteurs de vérifier réellement quels actifs ou passifs Quadriga avait… cela vous semble familier ?
Selon les normes actuelles
C’est de l’histoire ancienne. L’auditeur des Big Four Ernst & Young, agissant en tant que syndic de faillite de l’entreprise, a passé une grande partie des 3 dernières années à enquêter sur Quadriga, essayant de localiser les actifs de l’entreprise et de récupérer d’éventuels fonds. L’Agence du revenu du Canada fouille également dans Quadriga, vérifiant les taxes que la bourse n’a peut-être pas déposées pendant son fonctionnement.
Plus tôt
En février 2019, EY avait révélé qu’il avait accidentellement envoyé plus de 100 bitcoins (BTC) à ce qu’il disait être les portefeuilles froids de Quadriga, mais qu’il n’avait pas accès à ces portefeuilles.
Vendredi
Quelqu’un a retiré les 104 BTC. Et en a rapidement transféré au moins 70 environ au service de confidentialité Wasabi Wallet. EY a confirmé qu’il n’y avait personne dans l’équipe d’auditeurs, ce qui signifie que quelqu’un avait utilisé les portefeuilles au cours des quatre dernières années ou que quelqu’un avait trouvé les clés près de quatre ans plus tard. Quoi qu’il en soit, c’est un autre coup dur pour un échange de crypto-monnaie toujours en procédure de faillite.
La société d’analyse cryptographique Chainalysis a déclaré que les mouvements étaient similaires au bitcoin qui a invalidé les portefeuilles du service de trading BTC-e il y a quelques semaines.
Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle
EY et Miller Thomson, le cabinet d’avocats représentant les créanciers de Quadriga, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires plus tôt cette semaine. Dans des déclarations presque identiques, les deux sociétés ont déclaré qu’elles enquêtaient sur des « transactions non autorisées ».
De nombreuses questions doivent trouver une réponse
Pourquoi EY pense-t-il que l’adresse en question est un portefeuille froid, et qu’ont-ils fait au cours des quatre dernières années pour essayer de vérifier qu’ils ne trouvent pas la clé ? .
De plus
À ce stade, l’affaire semble être en grande partie suspendue par l’Agence du revenu du Canada, mais EY n’a publié aucun rapport sur la faillite depuis janvier 2021, et son dernier avis aux créanciers remonte à février 2021. Les prix des crypto-monnaies ont radicalement changé depuis lors, il est donc difficile de savoir exactement ce que les créanciers récupéreront…
Sam Bankman-Fried a été extradé vers les États-Unis depuis les Bahamas mercredi
Un peu plus d’une semaine après son arrestation par la police des Bahamas.
Le procureur américain Damian Williams a annoncé en direct que d’anciens collègues de Bankman-Fried – l’ancienne PDG d’Alameda Research Caroline Ellison et le co-fondateur de FTX Gary Wang – ont plaidé coupables à plusieurs chefs d’accusation et coopèrent avec les procureurs. La SEC et la CFTC ont ajouté leurs propres accusations, similaires à leur affaire contre Bankman-Fried.
Bankman-Fried doit comparaître jeudi devant un tribunal de New York
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Le Sénat des États-Unis d’Amérique a confirmé le président par intérim de la FDIC
Martin Gruenberg, à la tête de l’agence pour un mandat complet.
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💡 Ressources et références
« coindesk.com », via : QuadrigaCX J’ai passé une semaine incroyable..