2022 pourrait être la pire année de l’histoire mouvementée de l’industrie de la blockchain.
Mais cela a été une année exceptionnelle pour les escrocs qui se cachent sur les marchés des actifs numériques, même ceux qui choisissent facilement des commerçants de crypto avertis.
Les fraudeurs ont déployé plus de 117 000 jetons frauduleux à partir du 17 janvier, selon un nouveau rapport de la société de surveillance des risques blockchain Solidus Labs. du 1er au 1er décembre 2022, soit une augmentation de 41 % sur l’ensemble de l’année 2021.
L’étude a également révélé que 8% des jetons Ethereum étaient programmés pour effectuer des tractions de tapis, tandis que 12% des jetons BNB Chain étaient prétendument des escroqueries.
Selon Solidus Labs
De nombreux escrocs derrière ces jetons utilisent des transactions crypto-fiat pour semer leurs escroqueries et blanchir leur argent.
« Ces fraudeurs – grâce à plus de 99% des jetons malveillants échappant à la détection par les méthodes traditionnelles de détection des fraudes – ont déposé et retiré une valeur combinée de 11 milliards de dollars sur 153 différents échanges financiers centralisés [CeFi] ETH en USD. La période que nous avons étudiée « , lire le rapport.
Les jetons Scam déployés en 2022 portent le total depuis septembre 2020 à plus de 200 000, selon Solidus Labs. Près de 2 millions d’investisseurs ont perdu des fonds en raison de jetons de tirage de tapis.
Un schéma commun connu sous le nom de « tirage de tapis » implique « la création de jetons, le financement de pools de liquidités, puis la suppression de toutes les liquidités après que les gens se sont d’abord précipités pour acheter des jetons », comme l’a décrit Riyad As firm as Carey, analyste de recherche sur les données cryptographiques.
Mais pourquoi la plupart des tirages de tapis dans le passé n’ont-ils pas été détectés, et pourquoi ces jetons ne sont-ils pas comptés par les sites de tarification crypto, qui fixent principalement le nombre d’actifs numériques existants à environ 20 000 ?
Chen Arad
COO de Solidus Labs, a souligné que tous les jetons déployés sur la blockchain ne sont pas répertoriés sur les sites de données de tarification car ils ne sont pas vérifiés.
À ce jour
Le traqueur de données CoinMarketCap suit plus de 22 000 crypto-monnaies, mais de nombreuses pièces existantes ne respectent pas les directives de référencement du site. Ils peuvent toujours apparaître sur le site en tant que listes non suivies ou non vérifiées, y compris plus de 145 000 jetons Ethereum ERC-20 et 1,2 million de jetons BNB Chain BEP-20.
Arad a déclaré à CoinDesk dans un commentaire par e-mail que les données du rapport sont basées sur « l’analyse constante des contrats intelligents lorsqu’ils sont déployés sur la blockchain et le signalement des contrats intelligents symboliques qui sont codés en dur pour tromper les utilisateurs ».
Un autre type est appelé une « traction de tapis souple »
Ou escroquerie de sortie, dans laquelle les escrocs annoncent leurs jetons pour gagner du terrain auprès des investisseurs en publiant des sites Web et des feuilles de route marketing trompeurs, en annonçant de faux partenariats ou en utilisant des bots pour créer une activité de transaction, selon le rapport. Volez là-bas. .
L’étude a identifié le « hard rug pull » comme une arnaque symbolique dans laquelle les escrocs programment leurs jetons pour voler les investisseurs.
Un autre type est appelé une «traction de tapis souple»
Ou escroquerie de sortie, dans laquelle les escrocs annoncent leurs jetons auprès des investisseurs en publiant des sites Web et des feuilles de route marketing trompeurs, en annonçant de faux partenariats ou en utilisant des bots pour créer une activité de transaction, selon le rapport. voler.
Solidus Labs affirme que l’ascension et la chute vertigineuses des jetons Squid Game en 2021 sont un exemple d’une combinaison de deux couvertures : le projet est un « pot de miel » qui empêche les acheteurs de revendre leurs jetons tout en possédant les leurs. « Sites Web marketing, livres blancs, et vidéos promotionnelles ».
Le rapport ajoute que le vol caché a révélé « des lacunes importantes dans la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’intégrité du marché de la cryptographie ».
Le rapport de Solidus Labs est conforme aux chiffres distincts de Comparitech
Montrant que les tirages de tapis grimperont à au moins 262 cette année, soit plus de cinq fois plus qu’en 2021.
💡 Ressources et références
« coindesk.com » de : Crypto Adds Unsavory Footnote to Dreadful 2022 : Year of the Rug Pull..