Le « global master dealer » de crypto-monnaies contrefaites est détenu depuis son arrestation en Thaïlande en 2018 et son extradition vers les États-Unis.
Le partenaire de Cryptoqueen chez Onecoin plaide coupable d’avoir participé à une fraude de plusieurs millions de dollars.
Le co-fondateur d’Onecoin
Carl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable vendredi à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de Manhattan. En raison de ses fausses déclarations, le cerveau du stratagème de Ponzi « Crypto Queen » Ruja Ignatova et d’autres victimes du monde entier, y compris des États-Unis d’Amérique, ont investi des milliards de dollars dans cette plate-forme frauduleuse.
Le procureur américain du district sud de New York
Damian Williams, a noté dans un communiqué que Greenwood, Ignatova et leurs co-conspirateurs exploitaient Onecoin, et a affirmé que la crypto-monnaie du même nom serait prétendument un « tueur de bitcoins ». En fait, il est sans valeur, n’a jamais été miné ou basé sur la blockchain, et son prix n’est pas déterminé par le marché, mais fixé manuellement.
En 2014
Greenwood, citoyen suédois et britannique, et Ignatova, ressortissante allemande d’origine bulgare, ont cofondé Onecoin. Il fonctionne comme un réseau mondial de marketing à plusieurs niveaux (MLM), dont les membres gagnent des commissions pour en recruter d’autres. Selon le matériel promotionnel et les dossiers d’Onecoin, à la fin de 2016, plus de 3 millions de personnes avaient investi plus de 4 milliards de dollars.
La condamnation de Greenwood est prévue pour avril de l’année prochaine.
Ignatova
Qui a disparu des yeux du public fin 2017 et est toujours en fuite, est recherchée par Interpol, Europol et le FBI, avec une récompense de 100 000 dollars qui a conduit à son arrestation Information. Son frère Constantine, détenu à Los Angeles en 2019, a plaidé coupable et a demandé la protection des témoins.
En août
Les médias ont rapporté que le ressortissant britannique Christopher Hamilton, accusé de blanchiment d’argent dans le cadre de l’escroquerie Onecoin, avait évité en vain l’extradition vers les États-Unis et serait remis aux autorités des États-Unis d’Amérique. En octobre, trois associés d’Onecoin ont comparu devant un tribunal allemand pour fraude et autres crimes.
Greenwood est le «distributeur principal mondial» d’Onecoin et Ignatova pense qu’il a eu l’idée de commercialiser et de vendre la crypto-monnaie via une structure MLM. Le magistrat Edgar Do Ramos a accepté son plaidoyer de culpabilité et la condamnation est fixée au 5 avril 2023. Le co-fondateur d’Onecoin, âgé de 45 ans, risque jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.
Vous attendez-vous à ce que d’autres membres d’Onecoin soient inculpés pour avoir participé à un système pyramidal ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
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💡 Ressources et références
« news.bitcoin.com », via : le co-fondateur d’Onecoin plaide coupable à des accusations de fraude aux États-Unis.