13 décembre – Le régulateur australien des entreprises a inculpé 11 administrateurs et dirigeants actuels et anciens de l’opérateur de casino Star Entertainment Group Ltd (SGR.AX), dont un ancien directeur général et président, pour mauvaise gestion des risques de blanchiment d’argent.
Le procès est le premier du régulateur contre l’industrie du jeu depuis que des rapports de mauvaise gouvernance ont été publiés en 2019. C’est aussi la première fois qu’une action en justice est intentée contre un membre du conseil d’administration.
La plainte de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) implique des membres du conseil d’administration de Star Entertainment entre 2017 et 2019, dont l’ancien président John O’Neill et l’ancien directeur général Matthias Bekir.
La vice-présidente de l’ASIC
Sarah Court, a déclaré mardi dans un communiqué que l’ASIC avait accusé le conseil d’administration et les dirigeants de Star de « ne pas accorder suffisamment d’attention aux risques de blanchiment d’argent et d’associations criminelles ».
L’ASIC allègue également que les membres du conseil d’administration ont approuvé l’expansion des relations de Star avec certaines personnes ayant des liens criminels présumés.
L’agence a déclaré que certains dirigeants du groupe « avaient délibérément autorisé » des déclarations trompeuses à faire au NAB. Les déclarations auraient masqué le fait que Star autorisait les jeux d’argent avec des cartes émises par China UnionPay, contrairement aux exigences de l’émetteur.
Star et ses filiales ne sont pas parties au procès
A-t-il déclaré dans un communiqué. Star a refusé une demande de Reuters concernant les coordonnées des personnes accusées par l’ASIC.
Sur les 11 personnes inculpées
Ben Heap et Katie Lahey sont les deux seuls à siéger actuellement au conseil.
Dans un communiqué séparé
Star Entertainment a déclaré que les deux démissionneraient une fois qu’un successeur serait nommé, ajoutant que l’actuel président Heap et le directeur non exécutif Lahey avaient l’intention de contester les allégations.
L’ASIC a déclaré que chaque manquement aux devoirs d’un administrateur entre 2017 et 2019 pourrait entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 1 050 000 dollars australiens (709 000 dollars).
L’industrie du jeu en Australie a été soumise à une réglementation stricte ces dernières années, des enquêtes publiques reprochant aux plus grands exploitants de casinos d’avoir contourné les règles anti-blanchiment, une gouvernance dysfonctionnelle et une mauvaise culture d’entreprise.
La semaine dernière
Le gouvernement du Queensland a infligé à Star une amende totale de 100 millions de dollars australiens et a retardé les propositions de suspension de ses opérations dans l’État, à condition qu’elles soient surveillées.
En octobre
Une enquête de NSW a révélé que Star n’était pas en mesure de détenir une licence de casino à Sydney et lui a ordonné de payer une amende de 100 millions de dollars.
Le gouvernement a subi des pressions pour examiner de plus près l’industrie et contrôler davantage le montant d’argent que les gens peuvent dépenser pour les jeux de hasard. Les Australiens perdent déjà plus par habitant au jeu que tout autre pays.
💡 Ressources et références
« Reuters.com », de : l’Australie poursuit l’ancien PDG et président de Star Entertainment pour négligence en matière de risque de blanchiment d’argent.