27 novembre – .
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FTX était autrefois l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde et son siège social se trouve aux Bahamas. Le manque de liquidités de la société a forcé la société à déclarer faillite le 11 novembre et fait l’objet d’enquêtes par les autorités des Bahamas et des États-Unis d’Amérique. À la mi-novembre, la police royale des Bahamas a déclaré que les enquêteurs du gouvernement des Bahamas enquêtaient pour savoir s’il y avait eu une « inconduite criminelle ». Lire la suite.
« Nous en sommes aux premiers stades d’une enquête active et en cours »
A déclaré Pinder dimanche, selon des commentaires préparés pour son discours. « Il s’agit d’une enquête très complexe », a-t-il déclaré, impliquant à la fois les autorités civiles et pénales.
Pinder a déclaré que la Bahamas Securities Commission
La Financial Intelligence Unit et la Financial Crimes Unit de la police « continueront d’enquêter sur les faits et les circonstances entourant la crise de la faillite de FTX et sur toute éventuelle violation de la loi des Bahamas ».
Pinder a également défendu le régime réglementaire des Bahamas et a déclaré que sa commission des valeurs mobilières avait agi rapidement « en raison de la solidité de son cadre législatif ».
Les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas ont révoqué la licence de FTX Digital et entamé une procédure de liquidation involontaire un jour avant la procédure de faillite américaine.
« Parce que FTX est basé ici
Toute tentative de rejeter la responsabilité de toute la débâcle sur les Bahamas est une simplification grossière de la réalité », a déclaré Pinder, ajoutant que la Bahamas Securities Commission avait pris des mesures « significatives » « Response Speed ..
Sam Bankman-Fried
30 ans, a fondé FTX en 2019 et a profité du boom de la crypto-monnaie pour porter sa valeur nette aux 26,5 milliards de dollars prévus par Forbes il y a un an. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX le jour même où la société a déposé une demande de mise en faillite.
La crise de liquidité est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX à sa société de négoce propriétaire Alameda Research, a rapporté Reuters, citant deux personnes proches du dossier.
Le bureau du procureur américain basé à Manhattan
Dirigé par le procureur vétéran de la fraude en valeurs mobilières Damian Williams, a commencé à enquêter sur la façon dont FTX a géré les fonds des clients à la mi-novembre, a déclaré à Reuters une source au courant de l’enquête. La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont également lancé des enquêtes.
La disparition de FTX survient après une série de crashs qui ont anéanti d’autres acteurs majeurs, dont Voyager Digital et Celsius Network, et ont conduit certains investisseurs mondiaux à remettre en question la viabilité de l’industrie de la crypto-monnaie.
💡 Source et référence
« Reuters.com », via : Le procureur général des Bahamas déclare que FTX reste au centre de l’enquête « active ».