NEW YORK
11 novembre – Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients ont disparu de l’ancien échange de crypto-monnaie FTX, selon deux personnes proches du dossier.
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Le fondateur de la bourse
Sam Bankman-Fried, a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à la société de négoce de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré à Reuters des personnes proches du dossier.
Une grande partie a disparu
Ont-ils dit. Le montant manquant est d’environ 1,7 milliard de dollars, a indiqué une source. Un autre a déclaré que l’écart se situait entre 1 et 2 milliards de dollars.
Alors que FTX est connu pour transférer les fonds des clients à Alameda
Les fonds manquants sont signalés ici pour la première fois.
Des trous financiers ont été révélés dans les dossiers que Bankman-Fried a partagés avec d’autres dirigeants dimanche, selon deux sources. Ils ont dit que les dossiers fournissaient une image à jour de ce qui se passait à l’époque. Les deux sources occupaient des postes de direction chez FTX avant cette semaine et ont déclaré avoir été informées par le personnel de haut niveau sur les finances de l’entreprise.
FTX, basée aux Bahamas
A déposé son bilan en vertu du chapitre 11 vendredi après qu’un grand nombre de clients aient retiré leurs fonds plus tôt cette semaine. Un accord de sauvetage avec l’échange rival Binance a échoué, entraînant le crash le plus médiatisé de la crypto-monnaie ces dernières années.
Bankman-Fried a déclaré dans un SMS à Reuters qu’il « n’était pas d’accord avec la qualification » du transfert de 10 milliards de dollars.
« Nous n’avons pas effectué de transferts clandestins »
A-t-il déclaré. « Nous avons confondu l’étiquette interne et l’avons mal lue », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.
Interrogé sur les fonds manquants
Bankman-Fried a répondu: « ??? ».
FTX et Alameda n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Dans un tweet vendredi
Bankman-Fried a déclaré qu’il « mettait en place » ce qui s’était passé à FTX. « J’ai été choqué de voir les choses se dérouler comme elles l’ont fait plus tôt cette semaine », a-t-il écrit. « J’écrirai bientôt un article plus complet sur le script. ».
Au cœur des problèmes de FTX se trouvait une perte à Alameda dont la plupart des dirigeants de FTX n’étaient pas au courant, avait précédemment rapporté Reuters.
Dimanche
Les clients ont retiré leurs fonds après que Changpeng Zhao, directeur général du principal échange de crypto-monnaie Binance, a déclaré qu' »en raison de récentes révélations, Binance vendra l’intégralité de sa participation dans les jetons numériques FTX d’une valeur d’au moins 580 millions de dollars ». Il y a quatre jours, le média CoinDesk a rapporté que la majorité des 14,6 milliards de dollars d’actifs d’Alameda sont détenus en jetons.
Ce dimanche-là
Bankman-Fried a tenu une réunion avec plusieurs dirigeants à Nassau, la capitale des Bahamas, pour déterminer le montant du financement extérieur dont il aurait besoin pour couvrir le manque à gagner de FTX, selon deux personnes connaissant les finances de FTX.
Bankman-Fried a confirmé à Reuters que la réunion avait eu lieu.
Bankman-Fried a montré aux chefs des équipes réglementaires et juridiques de la société plusieurs feuilles de calcul montrant que FTX avait transféré environ 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à Alameda, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Les feuilles de calcul montraient combien FTX avait prêté à Alameda et à quelles fins, ont-ils déclaré.
Les documents montrent qu’entre 1 et 2 milliards de dollars de ces fonds n’étaient pas inclus dans les actifs d’Alameda, ont indiqué les sources. La feuille de calcul n’indiquait pas où l’argent avait été transféré et des sources ont déclaré ne pas savoir où il était allé.
Lors d’inspections ultérieures
Les équipes juridiques et financières de FTX ont également appris que Bankman-Fried avait mis en œuvre ce que la paire a décrit comme une « porte dérobée » dans le système de comptabilité de FTX, qui a été construit à l’aide d’un logiciel personnalisé.
Ils ont déclaré que la « porte dérobée » permettait à Bankman-Fried d’exécuter des ordres susceptibles de modifier les dossiers financiers de l’entreprise sans alerter les autres, y compris les auditeurs externes. Cette configuration signifiait que le transfert des 10 milliards de dollars à Alameda n’a pas déclenché la conformité interne de FTX ni les drapeaux rouges comptables, ont-ils déclaré.
Dans un message texte à Reuters
Bankman-Fried a nié avoir mis en place une « porte dérobée ».
La Securities and Exchange Commission des États-Unis enquête sur la gestion par FTX.com des fonds des clients et de ses activités de prêt de crypto, a déclaré mercredi à Reuters une source au courant de l’enquête. Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent également, ont indiqué les sources.
La faillite de FTX marque un renversement renversant pour Bankman-Fried
L’homme de 30 ans a fondé FTX en 2019 et l’a amené à devenir l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, avec une richesse personnelle estimée à près de 17 milliards de dollars. FTX était évalué à 32 milliards de dollars en janvier, avec des investisseurs tels que SoftBank et BlackRock.
La crise s’est répercutée dans le monde de la crypto-monnaie
Avec la chute des prix des principales pièces. La débâcle de FTX est comparée aux débâcles commerciales majeures antérieures.
Vendredi
FTX a déclaré avoir cédé le contrôle de l’entreprise à John J. Ray III, l’expert en restructuration qui a géré la liquidation d’Enron Corp., l’un des plus importants cas de faillite de l’histoire.
💡 Source et référence
« reuters.com », de : Exclusif : La société de cryptographie en faillite FTX perd au moins 1 milliard de dollars en fonds clients.