La spéculation entourant l’échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman Fried est devenue si intense que la société a accepté de se vendre à son plus grand rival Binance. Les données de la blockchain offrent une nouvelle perspective sur la crise de liquidité de FTX, illustrant la rapidité avec laquelle le drame s’est intensifié.
Découvrez pourquoi Binance accepte d’acheter FTX aujourd’hui signifie comprendre les problèmes de liquidité de FTX.
L’un des premiers drapeaux rouges est venu des 10 premières adresses par volume de retrait FTX. Les données de Nansen montrent que ces adresses, y compris Nexo, Circle et Jump Trading, ont retiré jusqu’à 1,87 milliard de dollars au cours des sept derniers jours.
Comme indiqué sur la page d’accueil de la société
Nexo, une plate-forme de prêt de crypto avec plus de 5 millions d’utilisateurs dans le monde, a retiré plus de 408 millions de dollars d’éther (ETH) de FTX. Le site d’exploration de la blockchain Etherscan a confirmé les données de Nansen selon lesquelles Nexo a déplacé ETH en masse en quelques transactions. Voici quelques transactions Nexo de FTX d’une valeur d’au moins 4 999 ETH : Tx1, Tx2, Tx3, Tx4, Tx5, Tx6, Tx7, Tx8 et Tx9.
Les participants au marché ont également retiré 121 millions de dollars en USDC de FTX aux adresses de contrat de dépôt de Circle, selon les données de Nansen et Etherscan. (Nansen montre que 1,15 milliard de dollars en USDC ont quitté Coinbase au cours des dernières 24 heures, ce qui reflète les utilisateurs retirant des jetons de l’échange.).
Les données de Coinglass montrent qu’au cours des dernières 24 heures
Le nombre de Bitcoins sur FTX a chuté de 19 941,64 BTC à 36,14 au moment de la publication.
Avec la sortie de stablecoins
Nous continuons à comprendre la volatilité qui accompagne les épisodes FTX. Selon les données de Nansen, FTX a mené tous les échanges de sorties de pièces stables au cours des sept derniers jours à compter du lundi 7 novembre. Environ 451 millions de dollars de pièces stables ont quitté FTX, plus que les sorties combinées de KuCoin, Crypto.com et OKX.
Plus précisément
Les avoirs de FTX en USDC et USDT ont fortement chuté. Du vendredi 4 novembre au mardi 8 novembre, les données de Nansen montrent que les avoirs en USDC de FTX ont chuté d’environ 137 millions de dollars, soit environ 84 %, tandis que ses avoirs en USDT sont passés de 198 millions de dollars à 68 millions de dollars.
Selon CryptoQuant
Les réserves de pièces stables de FTX s’élèvent désormais à environ 156 millions de dollars, en baisse de plus de 78 % depuis le 24 octobre.
Les réserves de pièces stables de FTX sont à leur plus bas niveau en un an. Certains acteurs du marché se sont inquiétés car l’un des premiers signes de l’effondrement de Terra Luna a été le début d’une baisse rapide des dépôts UST sur le protocole de prêt Anchor.
De plus
Des commerçants de crypto-monnaie prolifiques et actifs ont retiré leur richesse de FTX, selon la société d’analyse de blockchain Nansen. Les 10 principaux portefeuilles de retrait classés comme « argent intelligent » par Nansen ont retiré environ 246,6 millions de dollars de jetons au cours des dernières 24 heures.
Nansen considère un portefeuille comme une « monnaie intelligente » s’il répond à au moins l’un des tests suivants, notamment :
Jump Trading
Qui se concentre sur la construction d’écosystèmes, la recherche quantitative et le commerce, a retiré 118 millions de dollars, plus que les six adresses suivantes combinées.
Parmi les autres retraits intelligents notables
Citons le gestionnaire d’actifs Arca et la société commerciale de SBF, Alameda Research. Alameda Research a déplacé 92 millions de bitcoins (~ 35 millions de dollars) de FTX vers sa propre adresse.
Le graphique ci-dessus montre le prix et le volume quotidiens des jetons FTT sur la bourse FTX, qui offre aux détenteurs une réduction sur les frais de transaction sur le marché FTX. Suite à la divulgation de CoinDesk le 2 novembre, la FTT a récemment chuté d’environ 79 % et son volume de transactions a considérablement augmenté.
Les données du graphique ne couvrent que les volumes d’échange FTX et peuvent donc ne pas couvrir l’intégralité du volume FTT sur tous les échanges. Le graphique montre que les révélations récentes ont suscité un regain d’intérêt pour la pièce et que la baisse de FTT s’est accompagnée d’une découverte de prix majeure.
💡 Source et référence
« coindesk.com », extrait de : Ces quatre graphiques clés révèlent l’effondrement spectaculaire de l’échange FTX.