COPENHAGUE
8 novembre – Un tribunal danois a approuvé mardi toute responsabilité de l’ancien chef de la Danske Bank (DANSKE.CO), Thomas Bogen, pour la perte d’investissements d’actionnaires liés à l’implication du prêteur dans l’un des plus grands scandales de blanchiment d’argent au monde.
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Un groupe de 155 investisseurs institutionnels a poursuivi Borgen pour 2,4 milliards de couronnes danoises (322 millions de dollars), affirmant qu’il n’avait pas divulgué d’informations sur les paiements suspects transmis par l’ancienne succursale estonienne de Danske Bank.
L’affaire pourrait fournir une indication des problèmes de litige à venir pour Danske Bank, car la banque défend plusieurs poursuites qui auraient fait de fausses déclarations aux investisseurs.
« Le tribunal de Limby a acquitté Thomas Bogan
Ancien directeur de la Danske Bank, pour une réclamation de 2,4 milliards de DKK », a déclaré le tribunal local.
« Nous sommes déçus de la décision du tribunal
Que nous examinons actuellement », a déclaré Edouard Fremault, directeur de la stratégie chez Deminor, qui a déposé la plainte au nom des investisseurs.
Un porte-parole du tribunal a déclaré à Reuters que le verdict pourrait faire l’objet d’un appel dans les quatre semaines.
Un porte-parole du cabinet de conseil belge
Spécialisé dans la représentation des investisseurs institutionnels dans les recours collectifs, a déclaré que Deminor n’avait pas encore décidé de faire appel du jugement.
« Nous avons maintenant lu le verdict et sommes très satisfaits du raisonnement du tribunal et bien sûr du résultat », a déclaré Peter Schladick, l’avocat de Bogan.
Les plaignants ont été condamnés à payer à Bogan 10 millions de couronnes de frais juridiques, a indiqué le tribunal.
La plus grande banque du Danemark fait l’objet d’une enquête pour des paiements suspects de plus de 200 milliards d’euros (199,84 milliards de dollars) dans plusieurs pays, dont les États-Unis, via sa succursale estonienne désormais fermée entre 2007 et 2015.
« Nous sommes au courant de l’évolution des procédures judiciaires engagées par des investisseurs institutionnels contre Thomas Borgen dans l’affaire de l’Estonie… Nous ne commentons pas les procédures judiciaires », a déclaré Danske Bank dans un communiqué écrit.
Bogan a été PDG de Danske Bank de 2013 à 2018 et a également été responsable des opérations internationales de Danske Bank, y compris l’Estonie, de 2009 à 2012.
Les procureurs danois ont abandonné l’année dernière toutes les charges retenues contre neuf anciens dirigeants de la Danske Bank, dont Bogen, invoquant l’absence de preuves de négligence grave et violant ainsi les lois danoises sur le blanchiment d’argent.
Danske Bank a mis de côté 14 milliards de couronnes danoises de réserves pour le seul cas de l’Estonie le mois dernier, s’approchant d’un règlement tant attendu avec les États-Unis et d’autres autorités locales.
💡 Ressources et références
« Reuters.com » via : l’ancien PDG de la Danske Bank règle l’affaire de l’Estonie dans le cadre d’un procès d’investisseur de 322 millions de dollars.