Communiqué de presse
La nouvelle fonctionnalité Watchlist envoie des alertes et aide à identifier les risques potentiels pour les VASP pour les banques et les institutions financières.
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L’équipe Crystal introduit une nouvelle fonctionnalité dans BETA qui permet l’inspection VASP
Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs (généralement des institutions financières) d’ajouter des entités VASP pour un suivi détaillé des activités afin d’identifier les risques éventuels. Le nouvel outil comporte une liste de surveillance, deux alertes de risque de conformité, des alertes de surveillance des activités et des statistiques. Une liste de surveillance est un ensemble d’entités sélectionnées par l’utilisateur, dont chacune est vérifiée en permanence par rapport aux règles que l’utilisateur spécifie dans les paramètres d’alerte. Des alertes de risque de conformité et de suivi d’activité seront générées pour ces entités.
« Cette nouvelle solution permettra également aux agents KYC d’utiliser la crypto-monnaie pour suivre les modifications apportées aux politiques client de leur entreprise et à d’autres données », a déclaré Kyrylo Chykhradze, directeur produit de Crystal Blockchain, à propos du lancement. Il a également ajouté : « La nouvelle » liste de surveillance « . personnel autorisé des transactions suspectes de la blockchain. L’inspection VASP permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches détaillées sur la blockchain et de minimiser la surveillance manuelle. » « Crystal s’engage pleinement à améliorer sa plateforme et à la rendre facile à utiliser pour tous les clients. ».
Les alertes de risque de conformité couvrent les juridictions à risque en fonction d’un ensemble de pays à risque spécifié par l’utilisateur, les types d’entités à risque en fonction des profils de score de risque et les actifs pris en charge (une liste d’entreprises sélectionnées par l’utilisateur). Les alertes de surveillance des activités incluent les interactions avec les juridictions à risque, les contreparties à risque et les transactions en bloc, où les utilisateurs peuvent spécifier jusqu’à 20 règles de signalisation.
Stats Block fournit des statistiques liées au fonctionnement du système de liste de surveillance, y compris les alertes à risque moyen à élevé, le montant quotidien des fonds reçus et envoyés par les entités, les volumes illicites (reçus ou envoyés aux entités avec un score de risque supérieur à 75 %) et la liste de surveillance. entités Possédant des adresses sanctionnées.
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Voici le communiqué de presse
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💡 Ressource et référence
« news.bitcoin.com » via : Crystal Blockchain présente une nouvelle solution bêta pour l’inspection VASP des banques et des institutions financières.