Les trois principaux dirigeants du prêteur de crypto-monnaie Celsius ont retiré 56,12 millions de dollars en crypto-monnaie entre mai et juin 2022, juste avant que la société ne suspende les retraits et ne dépose son bilan, selon de nouveaux dossiers judiciaires.
Selon un état financier déposé mercredi soir
L’ancien PDG Alex Mashinsky, l’ancien CSO Daniel Leon et le CTO Nuke Goldstein ont principalement échangé des jetons Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC (USDC) et CEL (CEL).
Une douzaine d’autres dirigeants
Dont le directeur de la conformité de la société Oren Blonstein, le directeur des risques Rodney Sunada-Wong et le nouveau PDG Chris Ferraro, n’ont procédé à aucun désinvestissement majeur au cours de la période, selon le dossier. Tribunal des faillites du district sud de New York.
Mashinsky a retiré environ 10 millions de dollars en crypto-monnaie en mai 2022
Leon a retiré environ 7 millions de dollars (et 4 millions de dollars de CEL supplémentaires, appelés « garantie ») entre le 27 mai et le 31 mai. Goldstein a retiré environ 13 millions de dollars (et 7,8 millions de dollars supplémentaires d’une valeur de CEL également dit « garantie »).
Celsius a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en juillet après avoir interrompu tous les retraits d’utilisateurs il y a un mois, invoquant des « conditions de marché extrêmes ».
Le dépôt de mercredi est le dernier développement pour le prêteur de crypto-monnaie en difficulté alors que son dossier de faillite se réchauffe. Un examinateur indépendant nommé par le Bureau américain du fiduciaire enquête actuellement sur les raisons de l’effondrement de Celsius et sur la manière dont il a géré et stocké les dépôts des clients.
Mashinsky et Leon ont démissionné du prêteur au cours des deux dernières semaines
Plus tôt cette semaine, le Financial Times a rapporté que Masinski avait retiré 10 millions de dollars en crypto-monnaie avant que Celsius ne gèle les retraits.
Selon un enregistrement audio divulgué aux médias
Des membres clés de la direction du prêteur ont parlé d’un nouveau plan de restructuration qui comprend la conversion de la dette de l’entreprise en jetons et un éventuel passage à la garde de la crypto-monnaie. Cependant, le tribunal va de l’avant avec une vente aux enchères des actifs de Celsius plus tard ce mois-ci.
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Les clients crypto de Celsius sont confrontés à d’énormes obstacles pour récupérer leurs dépôts
Selon un dossier judiciaire distinct publié mercredi
Le tribunal des faillites a ordonné à Celsius de mettre régulièrement à jour la situation financière et les informations de gestion de trésorerie du comité des créanciers non garantis (UCC), qui représente tous les actifs dus par les clients de Celsius.
Les prêteurs sont tenus de divulguer des données telles que leurs budgets mensuels et leurs soldes de trésorerie, leurs dépenses salariales, leurs impôts, ainsi que diverses mesures de performance concernant leurs opérations d’extraction de bitcoins et toute procédure judiciaire concernant la vente de BTC extrait par les installations minières de la société.
L’entreprise doit également être agréée par l’UCC pour tout « paiement de fournisseur essentiel » supérieur à 50 000 USD.