L’opération fait partie de son enquête sur l’application de jeu mobile E-nuggets
L’ED a révélé dans sa dernière annonce que près de 86 bitcoins trouvés sur l’échange de crypto-monnaie Binance étaient gelés.
![La](https://static.news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2022/10/india.jpg)
Les autorités indiennes gèlent davantage de crypto-monnaies
Bitcoin, Tether, jetons Wazirx.
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a annoncé vendredi qu’elle avait gelé deux autres crypto-monnaies en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) du pays. L’ED est l’agence d’application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien. Détails de l’annonce : .
L’ED a lancé une enquête pour blanchiment d’argent contre Aamir Khan et d’autres personnes liées aux pépites électroniques en vertu d’un FIR daté de février. 15 mai 2021..
Les autorités indiennes affirment qu’Aamir Khan de S/o Nesar Ahmed Khan a lancé des « E-Nuggets conçus pour tromper le public ». « De plus, les retraits de l’application ont été brusquement arrêtés sous des excuses de première classe après que d’énormes sommes aient été collectées auprès du public. »
L’agence a expliqué que son enquête avait révélé que les accusés utilisaient des échanges de crypto-monnaie pour transférer des montants gagnés via l’application de jeu E-nuggets, détaillant :
En outre
L’ED a souligné que lors d’une recherche antérieure d’Amir Khan, Rs 17,32 crore en espèces avaient été trouvés et confisqués.
Dans une annonce précédente
L’ED a déclaré avoir gelé 77,62710139 bitcoins sur Binance. Cela signifie que ED a gelé 8,29160415 BTC de plus.
Binance aurait acquis Wazirx en 2019
Cependant, le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) a récemment déclaré que l’acquisition n’avait « jamais été finalisée », soulignant que « Binance n’a jamais – à aucun moment – détenu de participation dans l’entité Zanmai Labs, qui exploite Wazirx. . ».
L’ED a gelé les actifs bancaires de Wazirx d’une valeur de plus de 8 millions de dollars en août. Cependant, plus tôt ce mois-ci, Wazirx a déclaré que ses comptes bancaires avaient été dégelés. Après Wazirx, l’ED a gelé 46 millions de dollars de crypto-monnaie et d’actifs bancaires de Vault, une plate-forme de crypto-monnaie soutenue par Peter Thiel. En août, l’agence a fouillé l’échange de crypto-monnaie Coinswitch Kuber. Cependant, le directeur général de la bourse a déclaré que cela n’était pas lié à l’enquête sur le blanchiment d’argent.
Que pensez-vous du fait que les autorités indiennes gèlent davantage de crypto-monnaies dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous..
Crédits image
Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
💡 Ressources et références
« news.bitcoin.com », via : l’Inde gèle davantage de crypto-monnaies, dont Bitcoin et Tether, alors que les enquêtes impliquant Binance et Wazirx s’approfondissent.