Les procureurs fédéraux du Texas ont déposé diverses accusations criminelles contre 21 citoyens américains pour avoir prétendument aidé divers gangs criminels transnationaux à blanchir des gains mal acquis en utilisant des crypto-monnaies.
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L’enquête pluriannuelle
Baptisée Operation Crypto Runner, a été menée par la branche de l’est du Texas du ministère de la Justice (DOJ), les services secrets américains (USSS) et le bras chargé de l’application de la loi, le service d’inspection postale (PIS) de l’US Postal. Service..
Selon un communiqué de presse publié mercredi
L’opération « a perturbé plus de 300 millions de dollars de transactions annuelles de blanchiment d’argent, saisi et confisqué des millions en espèces et en crypto-monnaie, et identifié des milliers de victimes ».
Chacune des 21 personnes arrêtées dans le cadre de l’opération Crypto Runner a joué un rôle clé dans la fraude et la criminalité internationales, agissant en tant que blanchisseurs d’argent nationaux pour leurs co-conspirateurs étrangers, ont déclaré les procureurs.
Au moins quatre des 21 inculpés ont plaidé coupable.
Zenobia Walker
Une femme de 65 ans du Maryland, a plaidé coupable en janvier à un stratagème dans lequel elle a reçu plus de 300 000 $ de victimes d’escroqueries amoureuses et d’autres stratagèmes frauduleux, a déposé l’argent dans sa banque personnelle Converti en crypto-monnaie et via la crypto-monnaie contre ses complices étrangers. Elle a été emprisonnée pendant 18 mois le 2 novembre.
Trois autres – Tulasidas Konda
57 ans, et Lois Boyd, 76 ans, de Virginie, et Dipendra, 46 ans, du Texas Deependra Bhusal ont plaidé coupables à des accusations liées à un complot de blanchiment d’argent pluriannuel visant à obtenir le produit de diverses escroqueries.
Le meneur présumé
Konda, a ouvert des comptes bancaires et des boîtes aux lettres pour collecter de l’argent auprès des victimes d’arnaques, convertir l’argent en crypto-monnaie, puis envoyer la crypto-monnaie à des portefeuilles contrôlés par des co-conspirateurs étrangers du trio. Au total, le trio a blanchi environ 6 millions de dollars, selon les communiqués du gouvernement.
Deux autres accusés – Randall Rule
71 ans, du Nevada, et Gregory Nysewander, 64 ans, de Caroline du Sud – sont également accusés d’avoir détourné 2,4 millions de dollars de fonds d’escroqueries amoureuses, de compromis de messagerie professionnelle et d’escroqueries immobilières vers des opérateurs étrangers de crypto-monnaie. Rule et Nysewander n’ont pas plaidé coupables.
Un autre groupe de 10 accusés est accusé d’avoir participé à un stratagème de fraude par fil et courrier qui utilisait de faux programmes d’assistance technique pour convaincre les victimes d’envoyer de l’argent, en utilisant souvent des sociétés fictives et des comptes bancaires commerciaux qui ressemblaient à des entreprises légitimes.
Deux autres accusés – John Khuu
27 ans, de Californie, et Sharena Seay, 37 ans, de Floride – ont été accusés de blanchiment d’argent dans le cadre de deux stratagèmes présumés distincts visant à blanchir de l’argent via une crypto-monnaie liée au trafic de drogue.
Selon l’USSS
D’autres arrestations sont à venir.
« L’annonce d’aujourd’hui démontre les capacités d’enquête des services secrets et souligne le succès de nos efforts de collaboration pour démanteler et perturber les réseaux transnationaux de blanchiment d’argent par le biais de l’opération Crypto Runner », a déclaré l’agent spécial chargé des services secrets américains à Dallas, William Smarr. Le bureau de terrain publie..
« Ces arrestations ne sont que le début »
A ajouté Smart. « Nous nous engageons à traduire en justice tous les auteurs restants. »
💡 Ressources et références
« coindesk.com », via : le procureur américain accuse 21 « money mules » d’avoir prétendument utilisé des crypto-monnaies pour blanchir les produits de la cybercriminalité.